Майже мільйон гривень за перетин кордону: поліцейські Рівненщини викрили незаконний сімейний бізнес

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили кошти, чорнові записи, компʼютерну техніку та документи про фіктивне працевлаштування.

Слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників управління стратегічного розслідування спільно з співробітниками ДПСУ та СБУ регіону встановили, що з серпня 2023 року по лютий 2024 року четверо зловмисників допомогли потрапити до Республіки Польща 43 чоловікам призовного віку і отримали за це понад 22 тисячі євро.

Так, 46-річний житель села Городище Рівненського району, власник фірми з вантажних перевезень, спільно зі своєю 40-річною дружиною організували виїзд чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв-перевізників. Вони надавали їм авто, оформляли фіктивні договори, вносили персональні дані до системи «Шлях», проводили інструктажі та налагодили маршрути руху. За свої послуги брали в середньому 700 євро з людини.

Також до злочинної діяльності подружжя залучило ще й двох своїх знайомих: 40-річного жителя селища Квасилів та 32-річну мешканку Волинської області, які забезпечували повернення транспортних засобів.

Слідчі повідомили чотирьом зловмисникам про підозру у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння в його вчиненні порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинено повторно, з корисливих мотивів, організованою групою).

Крім того, чоловіку та дружині повідомили ще й за ч.3 ст.358 (підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно), ч.3 ст.362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється автоматизованими системами, вчинене особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.209 (володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операції з таким майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який згодом змінив на заставу.

Слідчі слідчого управління закінчили досудове розслідування та за процесуального погодження Рівненської обласної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Обставиною, яка обтяжує покарання є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану. Відомо, що з чотирьох зловмисників вину визнає лише 40-річний житель селища Квасилів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області